破壞金融管理秩序罪

違規出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反規定爲他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的行爲。...

違法運用資金罪，是指社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的行爲。...

證券、期貨交易內幕資訊的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的資訊尚未公開前，買...

一、本罪與非罪的界限行爲人利用內幕資訊進行證券、期貨交易的行爲極易與知悉內幕資訊的內幕人員沒有利用內幕資訊的正當交易行爲發生混淆，前者情節嚴重的構成內幕交易、泄露內幕資訊罪...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十九條[僞造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)]僞造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追...

一、本罪與非罪的界限操縱證券、期貨交易價格罪屬於情節犯，即以“情節嚴重”作爲其成立的必要構成要件。如果行爲人在客觀上雖然實施了操縱證券、期貨交易價格行爲，在主觀上也確實出於直...

操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯...

(一)客體要件本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源行爲又稱洗錢，其意是指犯罪分子爲掩蓋其不法行爲，將贓款透過金融活...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十三條[僞造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)]僞造、變造股票或者公司、企業...

內幕交易、泄露內幕資訊罪，是指證券、期貨交易內幕資訊的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易的價格有重大影響...

(一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行爲核心，以商業銀行爲主體...

行爲人實施的妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行爲是否構成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主觀上具備明知爲前提，行爲人對僞造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是僞...

(一)主體要件持有、使用假幣罪的主體是一般主體，即自然人。在司法實踐中，對於僞造貨幣後又持有或使用的，只構成僞造貨幣罪，而並不實行數罪併罰，因爲持有、使用是僞造行爲的自然延伸，不單獨構...

一、本罪與非罪的界限區分違法發放貸款罪與非罪的界限主要應注意考察以下幾點：(1)行爲人是否違反規定而玩忽職守或者濫用職權。如果行爲人既未玩忽職守，也未濫用職權，而是符合有關規定向...

本罪爲行爲犯。一般說來，行爲人只要出於故意實施了僞造貨幣的行爲，就可構成本罪，但這並不是說一定就構成犯罪，這是因爲任何違法行爲包括僞造貨幣的行爲只有達到一定危害程度時才能構成犯罪...

一、認定本罪應注意區分此罪與彼罪的界限本罪中的“牟利”，一般是指謀取用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款所產生的非法收益，如利息、差價等。對於用款人爲取得貸款而支付的回扣、手續費...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條[騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機...

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十四條[擅自發行股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十九條)]未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票...

1、非法吸收公衆存款或者變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨...

一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於...

利用未公開資訊交易罪，是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職...

對違法票據承兌、付款、保證罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的行爲。...

(一)主體本罪是特殊主體，僅限於銀行或者其他金融機構及其工作人員。(二)主觀方面本罪在主觀方面是過失。(三)客體本罪侵犯的客體是複雜客體，即國家的票據管理制度和金融機構的信譽。(四)...

1、銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處...