金融詐騙罪

(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產所有權，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證，並被作為替代貨幣使用的信用工具或代...

1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以...

1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元...

1、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十...

一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為...

有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的行為。...

使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬...

信用證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為。...

進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...

1、使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五...

根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行金融票據詐騙，數額在5000元以上的;2.單位進行金融票...

(一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行為人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意，客觀上有冒用他人信用卡的行為，才能構成本罪。實踐中有...

最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。...

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。...

最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列...

最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案...

《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條為信用卡申請人制作、提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料，涉及偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、...

最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成...

(一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行為人無此目的，其行為屬於一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件，...

(一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度，同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來説，匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證，與委託收款憑證...

(一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有為目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時，不能簡單地認為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期...

(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機構對貸款的所有權，還侵犯國家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機構對借款人提供的並按約定的利率和...

金融憑證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數額較大的行為。...

進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以...

(一)客體要件本罪侵犯的客體，是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要...