金融詐騙罪

以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其...

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。...

保險詐騙罪，是指以非法獲取保險金為目的，違反保險法規，採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法，向保險公司騙取保險金，數額較大的行為。...

(一)本罪與非罪的界限行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財物為目的是區別罪與非罪的重要標準。《刑法》第一百九十四條為避免混淆罪與非罪的界限，對行為人主觀方面的一些狀況進行了特...

1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以...

1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元...

使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬...

(一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度，同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來説，匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證，與委託收款憑證...

最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的...

(一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有為目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時，不能簡單地認為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期...

1、使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五...

進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...

《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定，進行保險詐騙活動，數額較大的，構成...

一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為...

(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產所有權，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證，並被作為替代貨幣使用的信用工具或代...

《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條為信用卡申請人制作、提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料，涉及偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、...

1、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十...

使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年...

最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案...

貸款詐騙罪，是指以非法佔有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法，詐騙銀行...

(一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體，其既對國家有關的金融票證管理制度，具體來講是信用卡的管理制度造成侵害，同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對...

有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪，存在着共同點，如都是故意犯罪，都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主...

最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成...

(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券，狹義的金融票據僅...

最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列...