破壞金融管理秩序罪

1、證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣...

違法運用資金罪，是指社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的行為。...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十五條[內幕交易、泄露內幕信息案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位...

銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客户資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)吸收客户資金不入賬，數額在一百萬元以上的;(二)吸收客户資金不入賬，造成直接經濟損失數額在二...

最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十五條銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兑、付款或者保...

(一)主體要件偽造、變造金融票證罪的主體是一般主體，凡是達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人都可以構成偽造、變造金融票證罪主體。單位也可以構成偽造、變造金融票證罪的主體...

偽造、變造國家有價證券罪，是指違反國家證券管理法規，偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的行為。...

(一)主體要件違法發放貸款罪的主體，是特殊主體，只能由中國境內設立的中資商業銀行、信託投資公司、企業集團服務公司、金融租賃公司、城鄉信用合作社及其他經營貸款業務的金融機構，以及上...

1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十六條公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於...

1、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處...

偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變造信用證或者附...

以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兑、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的;(二)以...

竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，是指竊取、收買、非法提供信用卡信息資料的行為。...

適用本罪應注意區分罪與非罪的界限：有些商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構為了擴大業務，不向主管機關申報而擅自設立營業網點，增設分...

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數...

一、本罪與欺詐發行股票債券罪的區別與聯繫後罪是刑法破壞經濟秩序罪專章中妨害公司、企業管理秩序罪專節中所規定的犯罪。二罪的主要聯繫點在於，兩者都有詐欺認購人的主觀故意;所發行...

變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十三條[偽造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)]偽造、變造股票或者公司、企業...

偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。...

1、客體要件本罪所侵害的客體是他人的財產所有權;2、客觀要件本罪在客觀方面表現為社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證...

(一)本罪與非罪的界限區分出售、購買、運輸假幣罪與非罪的界限，主要注意以下兩點：(1)行為人是否“明知”。如果行為人因為上當受騙或出於過失不知其所出售、購買或者運輸的是偽造的貨幣，...

(一)本罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪的界限《刑法》（以下簡稱本法）第312條規定的窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪，與本條規定的洗錢罪，兩者都屬於連累犯的範疇，即行為人明知是犯罪分子的...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列...

誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪，是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監管管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造...