風控點相關的法律科普

上市企業生產經營規模大，業務複雜多樣，涉及的稅種、稅收政策及調整變化較多，需要通過構建稅務內控體系來防範和控制涉稅風險，尤其要關注以下風險控制點。精選律師·講解例項有抵押貸款風控...

融資擔保公司的風險控制流程融資擔保公司的風險控制流程：（一）受理，客戶申請受理與專案立項；（二）調查，包括專案初審和專案綜合分析；（三）審批，包括專案融資方案審批、擔保調查審批、放款審批；（四）放款，包...

核心員工離職，風險怎麼管控？通過勞動合同的相關條款或者附件《保密協議》、《競業禁止協議》來管控風險。競業禁止，依據勞動合同法的相關規定，對負有保密義務的勞動者，用人單位可以與勞動者...

貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核...

公司進行了融資融券，請問上市公司融資融券是不是利好？融資融券是證券市場一種新的盈利模式。融資就是借錢買成股，高價賣了把借的錢還上，賺點差價。即看好後市賭一把。做多。融券就是借股賣...

抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。...

隨著網路購物平臺的興起，很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行，這兩者是給人們帶來不少便利，但同時帶來的麻煩也不少，網路上黑客手段技術高明，一不小心當事人就洩露了自己的銀行密碼...

合同的訂立又稱締約，是合同雙方動態行為和靜態協議的統一，它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程，也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成...

勞動保障是指以保護勞動者的基本權益所採取的一切措施和行為的總和。勞動保障制度的目的就是以保障勞動者的合法權益為目的的，這是區別於其他對勞動關係調整的法律制度。勞動保障的內容...

抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。...

抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。...

隨著網路購物平臺的興起，很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行，這兩者是給人們帶來不少便利，但同時帶來的麻煩也不少，網路上黑客手段技術高明，一不小心當事人就洩露了自己的銀行密碼...

一、什麼是風險控制風險控制是指風險管理者採取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。總會有些事情是不能控制的，風險總是存在...

核心員工離職，風險怎麼管控？通過勞動合同的相關條款或者附件《保密協議》、《競業禁止協議》來管控風險。競業禁止，依據勞動合同法的相關規定，對負有保密義務的勞動者，用人單位可以與勞動者...

p2p網路借貸風險有哪些1.借款人違約的風險你貸款給借款人的資金沒有抵押，即借款人未為貸款提供保證(如房子按揭貸款)。所以，如果借款人違約，沒有錢沒有財產的情況下，那麼作為借貸人幾乎也...

有抵押貸款風控流程主要包括什麼呢？下面為大家提供有抵押貸款風控流程：1.向銀行提出貸款申請，2.銀行受理後，對抵押房產價值進行評估，根據評估值核定貸款金額;3.簽定借款合同等;4.辦理房地產...

公司發展的好壞，與公司經營狀況是密切相關的，因為科學的管理能促進公司快速的發展，增強公司的競爭力，才能在競爭激烈的市場環境下生存下去，反之則可能被市場淘汰。經營管理是相互滲透的，我們...

融資擔保公司的風險控制流程融資擔保公司的風險控制流程：（一）受理，客戶申請受理與專案立項；（二）調查，包括專案初審和專案綜合分析；（三）審批，包括專案融資方案審批、擔保調查審批、放款審批；（四）放款，包...

抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。...

摘要：涉稅類犯罪是企業犯罪中的高發類罪，該類犯罪入罪門檻低，刑期嚴重，一旦觸及，幾乎必然面臨刑罰。加之我國單位犯罪採取雙罰制，涉案企業的責任人也將面臨懲罰，身陷囹圄。最高檢提出“六穩、...

勞動關係是指勞動者與用人單位依法簽訂勞動合同而在勞動者與用人單位之間產生的法律關係。勞動關係自用工之日起建立。而建立勞動關係，應當訂立書面勞動合同。
而勞動關係的認定其...

國有企業融資風險管控的實踐路徑(一)以合作共贏模式完善與金融機構的關係據調查分析，維繫良好的銀企關係能夠顯著提高企業信貸的可得性，減少企業融資的成本。因此，國有企業應結合發展實際...

貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核...

如何控制債務風險和法律風險你好，這個問題比較複雜，在這裡不可能說清楚。首先，貴司有沒有法律顧問，有的話直接先對被收購公司做一個檢索，瞭解大致情況，當然也可以調查工商內檔保障合法權益。...

信託產品的可控風險和不可控風險包含哪些一、信託產品的可控風險1、資金流向從整體上來看，投資於股票、證券市場以及地產市場等此類專案的信託產品風險相對來說會大一點，與之相對應的就...