反洗钱相关的法律科普

反洗钱行政处罚有哪些

发表于：2019-09-12

反洗钱行政处罚有哪些《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮...
最新反洗钱等级划分5个等级

发表于：2024-03-20

反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级...
反洗钱的其他直接责任人员的责任的规定是怎样的？

发表于：2019-12-01

洗钱行为是违法行为，司法机关的职员，在发现某特定的民事主体，实施了洗钱的行为之后，会就按照规定，判处民事主体承担相应的处罚，有时不仅是洗钱的主体，需要承担处罚，其他的人员也是需要被处罚的...
非法集资就是反洗钱

发表于：2023-04-05

我想知道是不是非法集资就是反洗钱呀你好，对于非法集资就是反洗钱的回答如下非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权...
金融机构反洗钱规定有哪些？

发表于：2019-11-28

洗钱这个名词已经不是很新鲜的，我们从新闻上或多或少的能听见某某企业靠做什么为名义进行洗钱活动的内容，洗钱是指借助形式上合法的行为做不合法的行为，比如走私、贩毒、恐怖活动等等。针...
什么是洗钱和反洗钱

发表于：2019-04-18

刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规...
银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？

发表于：2019-11-28

近年来，在金融犯罪领域，非法集资犯罪日益猖獗，不少人深陷其中，造成了严重资金损失。而这类犯罪形式也是不法分子洗钱的渠道之一，不少非法集资案件都会牵扯出洗钱犯罪活动。对于金融机构而言...
反洗钱与非法集资的概念是什么

发表于：2019-09-12

反洗钱与非法集资的概念是什么？下面本站小编就为您详细介绍。一、反洗钱与非法集资的概念是什么?1、反洗钱反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...
反洗钱等级划分5个等级有哪些

发表于：2019-05-13

没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险...
银行反洗钱一般会调查多久？

发表于：2019-09-12

一、银行反洗钱一般会调查多久？银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组...
反洗钱商业秘密分为

发表于：2023-05-08

反洗钱调查为了调查核实可疑交易活动，有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，第二十三条至二十六条规定了国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查。...
反洗钱与经济犯罪

发表于：2019-04-18

刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规...
反洗钱行政处罚的对象是

发表于：2023-12-01

行政处罚的适用对象是哪些违反行政管理秩序的行政违法者，且具有一定的责任能力。...
消费权益反洗钱职责

发表于：2024-01-11

哪些机构负有反洗钱监督检查职责反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息...
我国非法集资和反洗钱区别是什么？

发表于：2019-09-12

非法集资在我们生活中是经常可以遇到的，一般非法集资都是通过诱骗的手段来诱骗很多的投资者来投资，筹集到很多的资金之后就会直接跑路，这样就会给受害者带来巨大的损失，我国的相关法规也对...
反洗钱法律法规有哪些？

发表于：2019-09-12

一、反洗钱法律法规有哪些关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规：1、《中华人民共和国反洗钱法》2、《中华人民共和国刑法》3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法...
反洗钱行政处罚标准可以执行吗？

发表于：2021-09-18

一、反洗钱行政处罚标准可以执行吗?反洗钱行政处罚标准可以执行的。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行...
非法集资与反洗钱

发表于：2019-04-18

刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规...
反洗钱行政处罚裁量基准

发表于：2023-12-14

行政处罚自由裁量基准行政处罚自由裁量权，是指劳动和社会保障行政部门各级行政机关在实施行政处罚时，在法律、法规或者规章规定的范围内，可以合理适用处罚种类、处罚幅度的权限。为防止自...
民间借贷与反洗钱

发表于：2019-04-18

债权是得请求他人为一定行为的民法上权利。本于权利义务相对原则，相对于债权者为债务，即必须为一定行为的民法上义务。因此债之关系本质上即为一司法上的债权债务关系，债权和债务都不能单...
金融机构反洗钱义务是什么？

发表于：2019-09-12

反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管...
反洗钱和非法集资的具体概念是什么

发表于：2019-09-12

在市场当中的经济犯罪类型当中是包括洗钱跟非法集资的，可恰巧是这两种新颖的罪名都是很多普通老百姓特别陌生的，尤其是很多人对于所谓的洗钱更是摸不着头脑，其实洗钱大多数都是在毒品犯罪...
不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？

发表于：2022-01-09

一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构；根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组...
金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么

发表于：2019-06-29

为了维护社会经济秩序，同时也是为了更好保护人民的财产权益。网络诈骗是一种有别于普通诈骗的高科技犯罪，其隐蔽性强、渗透性强、危害范围广。法律依据：《中华人民共和国刑法》《刑法》第...
反洗钱工作的行政处罚权实施主体是谁？

发表于：2021-05-18

反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当...

1 2 3 下一页