鑑於_______________公司決定要設立子公司,董事會成員於_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議,本次會議於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致透過並決議如下:
一、會議決定設立_________子公司
二、公司經營範圍:
三、公司住所:
四、聘用(任命)________爲子公司負責人。
____________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日