文中藍色字型後會有風險提示)股份有限公司於________年____月____日在________召開董事會會議。應參加會議董事爲________人,實際參加會議董事________人,符合________股份有限公司章程規定,會議有效。於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員________、________、________、出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致透過並決議如下:風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數透過,如決議未經與會的半數以上董事透過,董事會決議歸於無效。 一、________________。 二、________________。 三、________________。風險提示: 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。公司:________。出席會議的董事簽名:________年____月____日