刑事风险防控相关的法律科普

诈骗罪破不了案怎么办

发表于：2022-11-02

律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职...
安全生产重伤和轻伤

发表于：2021-10-13

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
尚权 | 刑事风险防控

发表于：2023-04-25

贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核...
安全生产许可证办理流程

发表于：2020-02-03

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
P2P网贷平台的刑事法律风险有什么呢

发表于：2020-01-05

1、业务模式风险，目前国内的P2P业务模式主要有纯借贷模式、债权转让模式及收益权转让模式。、非法集资风险，非法集资其实包括了四个罪名，分别是“非法吸收公众存款罪”、“擅自发行股票、...
犯罪既遂要负哪些刑事责任

发表于：2020-01-05

刑事责任是指犯罪人因实施犯罪行为应当承担的法律责任，按刑事法律的规定追究其法律责任，包括主刑和附加刑两种刑事责任。犯罪既遂的刑事责任，要根据案件的具体情况来判断。根据刑法分则对...
服务 | 刑事风险防控

发表于：2023-11-29

贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核...
诈骗罪破不了案怎样处理

发表于：2023-07-04

律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职...
最新刑拘是什么意思

发表于：2022-04-25

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
安全生产事故轻伤与重伤界定

发表于：2021-09-04

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
刑事风险防控

发表于：2023-05-09

贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核...
因盗窃有前科住酒店会报警吗

发表于：2020-01-05

因盗窃有前科住酒店是不会报警的，但是登记身份证后，酒店会上传到派出所，派出所查看后会根据具体情况查看是否需要进一步检查。有前科说明已经刑满释放，如果没有特殊问题，其公民地位和权利在...
买房时怎么警惕“凶宅”风险

发表于：2020-01-05

买房时可以在合同中明确房屋的条件，并应多方探听业主出售房屋的情况，比如到辖区派出所了解或将其购买房屋地址作为关键字在网上搜索。同时，买家也可要求业主在合同中约定信息披露条款。【...
重大责任事故罪取保候审后定罪标准

发表于：2020-01-05

刑事案件中，很多人以为犯罪嫌疑人取保候审就等同于不用再追究刑事责任了。其实这是一种误解，取保候审不等于不追究刑事责任。通俗来讲，取保候审就是采取保证的方式，让犯罪嫌疑人、被告回家...
刑事诉讼法逮捕条件是什么

发表于：2019-04-18

《刑事诉讼法》第七十九条规定：对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：(一)可能实施新的犯罪的;(...
如何更有效地申请排除非法证据

发表于：2019-04-18

非法证据主要指刑讯逼供得到的证据，刑讯逼供一直是冤案的重要原因，它的危害并不仅仅是遭受暴力时身体所承受的痛苦，更大的危害在于被取证之后可能要承受的罪名和牢狱之灾。以往，对刑讯逼供...
刑拘是什么意思2022年

发表于：2022-04-25

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
刑拘是什么意思

发表于：2020-01-05

刑拘是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一...
刑拘是什么意思最新

发表于：2022-04-25

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
诈骗罪破不了案如何处理

发表于：2022-11-02

律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职...
安全生产事故重伤怎么判定

发表于：2024-03-08

安全生产事故认定标准根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者...
刑事案件风险防控

发表于：2023-03-16

贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核...
2022年刑拘是什么意思

发表于：2022-04-25

事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才...
刑事风险防控在企业的作用

发表于：2024-03-02

企业改制风险防控途径(一)确保改制在合法程序下进行改制流程的规范化是降低企业改制风险的根本途径，企业在进行改制过程中必须加强对程序合法性的评估和分析第一，要审查改制方案是否是由...
白帽子的刑事风险防控

发表于：2023-11-15

贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核...

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