在我國傳銷集資詐騙怎麼定罪

在我國，現在的傳銷、集資詐騙愈加猖獗。很可能在我們身邊，就有很多人陷入傳銷或者集資詐騙的陷阱。這不僅給我們帶來了生活和工作上的困擾，造成財產上的損失，還嚴重擾亂社會秩序，使得人心惶惶。我國法律嚴厲打擊這種行爲。很多人不知道傳銷集資詐騙怎麼定罪，本站小編綜合整理相關知識爲大家介紹。

一、概念介紹

傳銷是指組織者發展人員，透過對被髮展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績爲依據計算和給付報酬，或者要求被髮展人員以交納一定費用爲條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行爲。傳銷的本質是“龐氏騙局”，即以後來者的錢發前面人的收益。目前出現新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作爲旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀 等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步，就是一種新型騙局。

根據現有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資的行爲，達到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行爲人採取虛構集資用途，以虛假的證明檔案和高回報率爲誘餌，騙取集資款的手段。

二、集資詐騙罪與傳銷犯罪的區別二者之間有何不同呢?

(一)首先，要理解二罪之間主觀目的的差異性，必須先摒除一個錯誤的觀念：只有詐騙犯罪才具有欺騙性。集資詐騙罪與詐騙罪是特殊與一般的關係，集資詐騙罪同樣具有詐騙罪的重要特徵—以非法佔有他人財產爲目的。也就是說，行爲人的目的是直接侵害他人財產，將財產作爲犯罪的對象。關於集資詐騙行爲具有欺騙性，這毋庸置疑。也正因如此，極易產生一個誤區：只要用欺騙方法吸收投資人資金，就是集資詐騙罪。這種觀念是十分錯誤的：傳銷犯罪與集資詐騙犯罪均具有欺騙性，不能僅憑此來區分兩罪。事實上，並不是只有詐騙犯罪才具有欺騙性。行爲具有欺騙性的犯罪還有虛假廣告罪、串通招投標罪等等。

(二)傳銷犯罪行爲人的主觀目的是透過資格、層級等銷售模式謀取非法利益，而集資詐騙犯罪行爲人的主觀目的是騙取、非法佔有他人財物。雖然集資詐騙罪與傳銷罪都具有欺騙性，但二者的“騙”是有區別的。傳銷罪是從直銷而來，直銷是一種銷售方式，即直銷企業招募直銷員，繞過傳統批發商或零售渠道，直接向最終消費者進行銷售。這種銷售方式在我國是必須經過批准的。而傳銷往往是披着直銷的外衣來吸引參加者以騙取財物。

(三)由於兩罪行爲人的主觀目的不同，導致其對傳銷組織的態度以及所得錢款的去向等均有不同，實踐中可以成爲區分兩罪的重要依據。如前所述，集資詐騙犯罪行爲人主觀上是以非法佔有爲目的，而傳銷犯罪的行爲人是透過傳銷組織牟利，兩罪行爲人的主觀目的不同，導致其在行爲上存在一定的差別。

三、在我國傳銷集資詐騙怎麼定罪

1、組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動爲名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處5 年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節嚴重的，處5年以上有期徒刑，並處罰金。

傳銷如果構成犯罪的，根據《刑法修正案七》要按照非法經營罪處理：組織、領導實施傳銷行爲的組織，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。一般而言參加傳銷的普通人員是不按非法經營罪來處理的，本罪只處理帶頭分子、主要成員等。同時，在傳銷活動中，如果有綁架、非法拘禁、虐待、傷害等行爲的，要數最並罰。如果不構成非法經營罪，一般要依照《禁止傳銷條例》來由工商部門處罰。

2、以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。單位犯集資詐騙罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別 巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金。

個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定爲“數額較大”;數額在30萬元以上的，應當認定爲“數額巨大”;數額在100萬元以上的，應當認定爲“數額特別巨大”。

單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定爲“數額較大”;數額在150萬元以上的，應當認定爲“數額巨大”;數額在500萬元以上的，應當認定爲“數額特別巨大”。

綜上所述，傳銷罪與集資詐騙罪是不同的兩個罪名。雖然二者都具有欺騙性質，但是二者犯罪人的主觀目的是不相同的。所以在現實生活中，我們應該注意它們之間的區別。傳銷集資詐騙罪怎麼定罪，這需要看具體的情況，結合涉及的數額、錢財、危害性以及自首，立功等情節，是不能一概而論的。