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地下錢莊觸犯刑法
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法律
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我朋友開了個地下錢莊洗錢,諮詢下地下錢莊如何量刑
地下錢莊不僅是不法分子騙取國
家政
府獎勵、出口退稅等
犯罪
活動的“幫兇”,還是貪腐資金的“洗白工具”。浙江
金華
警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案,4100餘億元資金透過該地下錢莊被轉移至境外。這是迄今爲止涉案人數最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢莊案件,也是全國首例透過NRA(非居民帳戶)實施資金非法跨境轉移的新型地下錢莊案件。
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